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<\/p>\n\n\n\nFoto: Pol\u00edcia Federal<\/p>\n\n\n\n
A Receita Federal em S\u00e3o Paulo e a Pol\u00edcia Federal (PF) em Campinas deflagraram hoje (22) uma opera\u00e7\u00e3o para desarticular a atua\u00e7\u00e3o de operadores financeiros de um esquema de remessa de dinheiro il\u00edcito ao exterior. Por meio da Opera\u00e7\u00e3o Recidere foram cumpridos 21 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, S\u00e3o Bernardo do Campo, S\u00e3o Caetano do Sul, Barueri, Mogi Gua\u00e7u e Florian\u00f3polis (SC). <\/p>\n\n\n\n
Segundo a Pol\u00edcia Federal, os alvos da opera\u00e7\u00e3o foram respons\u00e1veis pela circula\u00e7\u00e3o de mais de R$ 4 bilh\u00f5es utilizando dezenas de contas banc\u00e1rias de v\u00e1rias empresas controladas por eles. De acordo com as informa\u00e7\u00f5es a maior parte das empresas utilizadas n\u00e3o existe.<\/p>\n\n\n\n
\u201cOs valores depositados nessas contas banc\u00e1rias eram pulverizados em outras contas para dificultar seu rastreamento. Depois, eram remetidos ao exterior por meio de opera\u00e7\u00f5es ilegais de c\u00e2mbio ou pela compra de criptomoeda. O totalidade dos recursos que circularam por essas contas das duas camadas tem origem il\u00edcita e estava a margem dos sistemas e dos controles da Receita Federal\u201d, explica a PF.<\/p>\n\n\n\n
Ainda segundo a Pol\u00edcia Federal, os clientes do esquema que j\u00e1 foram autuados s\u00e3o, em sua maioria, empresas comerciais que revendem mercadoria de origem estrangeira, suspeitas de praticarem descaminho. As investiga\u00e7\u00f5es apontam para a possibilidade de que os operadores do esquema tamb\u00e9m atuem na lavagem de dinheiro de quadrilhas de tr\u00e1fico de drogas. Segundo as estimativas, de janeiro de 2018 a dezembro de 2020 o valor enviado para fora do Brasil ilegalmente pode ser de mais de R$ 1,5 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPara formalizar os contratos de c\u00e2mbio junto \u00e0s institui\u00e7\u00f5es autorizadas, o grupo se utilizou dos instrumentos de importa\u00e7\u00f5es fict\u00edcias, modalidade de pagamento antecipado de opera\u00e7\u00f5es que n\u00e3o existem, e importa\u00e7\u00f5es superfaturadas, que consistem em fazer constar na documenta\u00e7\u00e3o pr\u00f3pria pre\u00e7o superior ao valor verdadeiro da mercadoria\u201d, diz a PF.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a apura\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, um dos itens importados pela organiza\u00e7\u00e3o foram kits<\/em> covid-19, com destino para as prefeituras, podendo ter superfaturamento. <\/p>\n\n\n\n Segundo a Pol\u00edcia Federal, para criar um efeito multiplicador da fraude, uma \u00fanica declara\u00e7\u00e3o de importa\u00e7\u00e3o era utilizada em dezenas de contratos de c\u00e2mbio diferentes, em diversas institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias ao mesmo tempo. Outra forma de oculta\u00e7\u00e3o dos ativos seria feita pela aquisi\u00e7\u00e3o de criptomoedas em nome de empresas de fachada, cujas carteiras s\u00e3o de dif\u00edcil rastreabilidade. <\/p>\n\n\n\n Um dos alvos da opera\u00e7\u00e3o pratica essas infra\u00e7\u00f5es desde opera\u00e7\u00f5es anteriores e seria inclusive benefici\u00e1rio de dela\u00e7\u00e3o premiada.<\/p>\n\n\n\n